Description

Allemagne

Business ID: L#20210010

Principales Caractéristiques et Avantages de la Banque sous Licence BaFin

• Création d’une Banque en Allemagne, l’une des principales Places financières d’Europe
• Réglementé par la Deutsche Bundesbank (Banque centrale allemande) et la Bundesanstalt (Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin) qui supervise 2 700 banques et 800 institutions financières
• Possibilité très faible à nulle de la Deutsche Bundesbank et de la BaFin d’approuver une nouvelle demande de licence bancaire.
• Faire partie de l’Union européenne permettant aux produits et services de la banque d’être transmis à 27 membres

Détails de cette transaction

1. La banque a été créée il y a plus de 60 ans.
2. Les licences complètes permettent à la banque d’offrir une gamme complète de produits et de services couvrant les activités financières réglementées telles que la prise de dépôts, le négoce de titres, la gestion d’actifs, les services de monnaie électronique/carte de crédit, etc.., sans avoir besoin de demander de nouveaux
3. Accès à la compensation mondiale des correspondants multidevises
4. Des systèmes bancaires/informatiques de base robustes avec toutes les procédures/politiques pertinentes sont en place
5. La banque dispose de tout le personnel compétent en place et conformément à la BaFin
6. Il n’y a pas d’autres succursales à l’exception d’un bureau en location à court terme avec toutes les exigences pour fonctionner comme une banque en
7. La banque a un dossier client vierge sans problèmes juridiques ouverts ou non résolus
8. Avec une certaine structuration, les clients asiatiques peuvent être intégrés au
9. La banque est conforme aux exigences de Bâle III avec des fonds propres de catégorie 1 à 7,9 millions d’euros au 31 décembre
10. L’achat porte sur une participation majoritaire >95% de la
11. Le prix d’achat comprend l’injection de capital recommandée.
12. Catégorie: Banques et Autres Services Financiers