Para-Banking opérant Swiss Financial & Crypto Company (VASP)

Licencié par la réputée SO-FIT (so-fit.ch), à Genève, depuis 2022, licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent. 2, section 3. du respect de la LBA selon les dispositions de la FINMA. L'entreprise de gestion d'actifs et de crypto-services para-bancaires, constituée en 2019 au cœur de la Genève cosmopolite. L'entreprise est livrée avec les licences et le personnel requis déjà en place. Une occasion unique d'acquérir une société de services cryptographiques existante, pleinement opérationnelle, agréée et bien établie.

Nom : Sur demande, NDA requis Lieu d'incorporation : Genève, Suisse

Date de constitution : 2019

Capital libéré : 100 000 CHF

Objet social : fournir des services de modes de paiement alternatifs, notamment le

l'achat, la vente et le transfert de crypto-monnaies et de monnaies fiduciaires. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que faire toutes les affaires qui se rapportent directement ou indirectement à son but. La société peut acquérir, grever, vendre et administrer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que des garanties contractuelles et des cautions pour des filiales et des tiers.

Licences détenues : SO-FIT, Genève, Para-Banking affiliation & licence détenue depuis 2022. entièrement

Relation(s) bancaire(s) : à établir (au choix du client) précédemment dans une banque suisse de premier plan.

Autorisations détenues

• Gestion de fortune traditionnelle (jusqu'à 5 millions de francs).
• Services de conseil financier et d'introduction à la clientèle
• Opérations de change
• Courtage Forex
• Services Crypto, trading, échange, gestion
• Arbitrage
• Services de règlement
• Services de dépôt fiduciaire
• Opérations de crédit (notamment en ce qui concerne les prêts à la consommation ou les prêts hypothécaires, l'affacturage, le financement commercial ou le crédit-bail)
• Autres services liés aux opérations de paiement, d'échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers
• La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des titres (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
• Commerce de matières premières
• Négociation de titres
• Services de dépôt
• faire des investissements en tant que conseillers en investissement ;
• détenir des titres en dépôt ou gérer

• Négociation, échange et courtage
• Services de gestion des portefeuilles de crypto-monnaie
• Services d'empilage, à la fois hors et en ligne
• Solutions de paiement et de gestion des marchands pour les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
• Prêts garantis par des actifs cryptographiques
• Prêts garantis par des actions et conseils relatifs aux cryptomonnaies

• Prix demandé : Sur demande
• Établissement : en 2019 dans la ville cosmopolite de Genève
• Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d'ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
• Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, il est réputé pour sa qualité et ses services méticuleux.
• Type de licence détenue : Licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié en vertu de la loi sur les banques. 2, section 3. du respect de la LBA en vertu des dispositions de la FINMA
• Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
• Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de poursuites judiciaires en cours, toutes les déclarations d'impôts déposées et payées à ce jour (accompagné d'une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
• Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d'une vérification initiale de leur identité, d'un contrôle et d'une approbation).
• Possibilité de se convertir en une Fintech-Bank à part entière

Exigences de l'acheteur : Capacités financières sous la forme d'une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.

Inclus dans le prix de vente

Coûts payés à l'avance pour la première année d'activité :

• Le directeur résident suisse obligatoire
• Le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
• Frais de licence et d'affiliation : 1 an
• Adresse de l'agent enregistré
• Services administratifs et comptables
• Audit AML

Disponibilité : Immédiate (transfert de propriété dans les 5 jours ouvrables)

En plus de la configuration, des licences et des services bancaires actuels, la société peut, sur demande, proposer une solution de banque en ligne en marque blanche adaptée aux besoins spécifiques du client. Mise en place d'une plateforme de négociation, d'échange et de gestion en marque blanche, avec diverses API et un logiciel de génération d'IBAN. Elle comprend des services de dépôt, de gestion, de négociation, de paiement et d'échange pour les actifs en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie. L'intégration avec les bourses et les fournisseurs de liquidités ainsi qu'une interface utilisateur adaptée aux spécifications du client sont des atouts supplémentaires.

La plateforme en ligne en marque blanche est une fonctionnalité distincte, qui n'est pas incluse dans l'offre standard.

1. Entreprise pleinement opérationnelle, agréée et conforme, depuis 2019
2. Licence et affiliation para-bancaire délivrée par SO-FIT, Genève, selon les dispositions de la FINMA
3. Services de dépôt fiduciaire, de paiement et de remise
4. Services cryptographiques (échange, négociation, gestion de portefeuilles)
5. Situé au cœur de la Genève cosmopolite
6. Possibilité de se convertir en une banque Fintech suisse à part entière.
7. Il peut être équipé d'une technologie permettant d'exploiter une plateforme de négociation, d'échange et de gestion, avec diverses intégrations et une capacité à générer des IBAN ou des crypto-monnaies.
8. Entièrement contrôlé
9. Bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales locales
10. Toutes les redevances ont été payées d'avance pour les 12 premiers mois d'activité.

Objet	Rubrique	Description	2ème année et années suivantes
		(OAR Licence d'intermédiaire financier selon les dispositions de la FINMA)
1	Dirigeants et administrateurs	Honoraires des administrateurs (membres du conseil d'administration)	8,000.00 CHF
		Responsable des plaintes	18 000,00 CHF
		Responsable local suisse	24 000,00 CHF
		Audit AML	6 000,00 CHF
		Audit statutaire	4,000.00 CHF
2	Services juridiques
		Examen et structuration des projets et des opérations
		Travaux préparatoires
		Révision juridique
		Rédaction et dépôt de la demande d'OAR auprès des régulateurs
3	Fiduciaire et conformité
		Préparation documentaire du dossier de conformité et d'exploitation pour les autorités réglementaires. Rassemblement de toutes les informations opérationnelles pertinentes et des opérations planifiées
4	Taxe de licence
		Frais de licence et d'affiliation, Affiliation et licence	12,000.00 CHF
		Total	72 000,00 CHF