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Il s’agit d’une occasion rare d’acquérir une solution clé en main : une société fiduciaire suisse ancienne et bénéficiant de droits acquis, avec une licence para-bancaire. La société a été constituée en
1982 à Zug, Suisse. Elle est titulaire d’une licence Para-Banking Financial Services & Remittance délivrée par l’ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) à Genève et est un intermédiaire financier entièrement conforme au cadre de conformité de la LBA et aux dispositions de la FINMA.
La société dispose d’un capital libéré de 50 000 CHF. Elle est assortie d’une garantie contre les dettes et les poursuites, avec toutes les déclarations fiscales déposées et payées à ce jour, et aucune poursuite ou responsabilité en cours. Tous les frais de fonctionnement, de mise en conformité et de personnel sont payés à l’avance pendant les 12 premiers mois.
Licences et affiliations
Licence principale : Une société fiduciaire suisse de premier plan, dotée d’une licence complète et d’un statut réglementaire para-bancaire.
Affiliation : Agréé par l’ARIF, Genève, en tant que fournisseur de services financiers et de transferts de fonds.
Conformité : Entièrement conforme et intermédiaire financier qualifié en vertu du cadre de conformité de la LBA (lutte contre le blanchiment d’argent) et des dispositions de la FINMA (Autorité de régulation des marchés financiers).
Statut d’antériorité : La société a été constituée avant 1983, ce qui lui confère un statut de “grand-père” avec des avantages tangibles en termes de capital requis et de fiscalité.
Améliorations possibles : La licence peut être étendue pour couvrir les échanges de crypto-monnaies, la gestion de portefeuilles et d’autres services VASP (Virtual Asset Service Provider).
Objet et services de l’entreprise
L‘objectif principal de la société est d’agir en tant que société fiduciaire suisse offrant des services de conseil général aux sociétés étrangères dans l’Union européenne en ce qui concerne la négociation de titres officiellement cotés. Elle peut investir dans des institutions financières, préparer des études économiques et effectuer des analyses commerciales. La société évalue également des propositions d’investissement pour le compte de fiduciaires et de mandataires et fournit des services de conseil pour des projets immobiliers nationaux et étrangers.
La liste des activités de l’entreprise comprend
Services fiduciaires
Opérations sur devises, courtage en devises et arbitrage
Gestion de portefeuille et services de dépôt
Services de règlement et de dépôt fiduciaire
Opérations de crédit (prêts à la consommation, hypothèques, affacturage)
Virements électroniques pour le compte de tiers
Négocier pour son propre compte ou pour le compte de tiers divers actifs tels que les devises, les titres et les métaux précieux.
Négociation de matières premières et de titres
Services de conseil en investissement
Caractéristiques principales
Localisation : L ‘entreprise est située à Zoug, en Suisse. Elle dispose de bureaux modernes à proximité de banques et d’institutions financières.
Les services bancaires : L’entreprise dispose d’un compte bancaire multidevises actif et opérationnel auprès de Revolut-Business. Elle détenait également un compte auprès d’UBS, qui pourrait être réactivé après l’acquisition.
Technologie : La société possède son propre logiciel KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable, à la pointe de la technologie et entièrement conforme aux exigences de la FINMA. La société peut également être équipée d’une banque en ligne ou d’une plate-forme de négociation en marque blanche, en option et séparément.
Le personnel : La société dispose d’une structure de personnel flexible, comprenant un directeur local, une équipe administrative et une équipe de conformité. Les frais obligatoires du directeur résident suisse et du responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sont pris en charge pendant les 12 premiers mois.
Crédibilité et confidentialité : L’ancienneté de la société et son pedigree suisse lui confèrent une grande crédibilité auprès des institutions financières, des clients et des autorités gouvernementales. Les bénéficiaires bénéficient également d’un anonymat total grâce à des certificats d’actions confidentiels et d’une protection de leurs actifs.
Disponibilité : L’entreprise est disponible pour un transfert de propriété immédiat, qui peut être réalisé dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Les acheteurs et actionnaires étrangers sont autorisés après vérification initiale de leur identité (KYC) et de leurs antécédents.
